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深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告-股票频道

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2017-12-06
摘要:

  联系略语:Jin Jia(002191),证券指定遗传密码)联系指定遗传密码:002191 公报编号:2012-035

  深圳金佳彩印集团爱好有限公司

  2012宁愿暂时使合作大会公报

  公司的全部的盟员和董事会都保证书真实的利害关系。、精密和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的演出或重大的妨碍。。

  一、 要紧指出

  这次降神会缺勤繁殖。、拒绝或更改提案。

  二、降神会留心

  公司已于2012年7月11日在奇纳河联系报、联系时报、《联系日报》、《上海联系报》及巨潮信息网()登载了《深圳金佳彩印集团爱好有限公司关心召集2012年宁愿流的暂时使合作大会的留心》。

  三、降神会的召集

  1、会议召集人:深圳金佳彩印集团爱好有限公司第三届董事会;

  2、召集方法:现场降神会,现场开票;

  3、闭会的工夫到了:2012 午前9:30(周四)午前9:30;

  4、现场降神会召集核心:深圳南山区路,七楼两文心不朽;

  5、降神会掌管人:侯旭东教师,董事一致经过由董事会当选发生,PR;

  6、召集降神会、比照公司条例召集、《股票上市的公司使合作大会规矩》、《联系市场管理条例》和《中华人民共和国尺》。

  四、降神会列席影响

  使合作大会共享3名使合作和使合作。,代表爱好407,465,267股,在签到日期,本公司有公认爱好总额的。

  降神会掌管侯旭东教师,本公司董事,公司董事的偏爱的、董事会大臣和董事会大臣,公司高级管理人员、法度顾问降神会和否则降神会。现在称Beijing恭城法度公司(深圳)召集使合作大会,并发行法度反对的理由书。

  五、审和解公认任一意向

  1、审察经过了关心爱好回购示意图的用公报发表。;

  同意407,465,267股,占分担降神会有公认爱好总额的100%;支持0股,列席降神会的开票股总额的0%;弃权0股,列席降神会的开票股总额的0%。

  2、论述经过了《关心公司走近三年(2012-2014年)使合作有助益使突出的意向》;

  同意407,465,267股,占分担降神会有公认爱好总额的100%;支持0股,列席降神会的开票股总额的0%;弃权0股,列席降神会的开票股总额的0%。

  3、并对公司的经营范围修正审批、变卦公司完全契合地址和创办用枝形叶脉刺绣花纹装饰的意向;

  同意407,465,267股,占分担降神会有公认爱好总额的100%;支持0股,列席降神会的开票股总额的0%;弃权0股,列席降神会的开票股总额的0%。

  4、审察经过了修正案。<公司尺>的意向》;

  同意407,465,267股,占分担降神会有公认爱好总额的100%;支持0股,列席降神会的开票股总额的0%;弃权0股,列席降神会的开票股总额的0%。

  5、审察经过了修正案。<使合作大降神会事规矩>的意向》;

  同意407,465,267股,占分担降神会有公认爱好总额的100%;支持0股,列席降神会的开票股总额的0%;弃权0股,列席降神会的开票股总额的0%。

  6、论述经过了《关心提高李晓华未婚妻为公司非孤独董事的意向》。

  同意407,465,267股,占分担降神会有公认爱好总额的100%;支持0股,列席降神会的开票股总额的0%;弃权0股,列席降神会的开票股总额的0%。

  六、法度顾问发行的法度反对的理由书

  1、法度公司名称:现在称Beijing恭城法度公司(深圳)

  2、法度顾问的名字:黄亮、来源于古英语卫

  3、结论性反对的理由:宁愿暂时股召集和召集的顺序、插一脚作为正式工作人员的的资历和开票顺序,契合法度、公司尺的规则和有关规则。大会经过的比分是合法的。、无效。

  七、备查证明

  1、经与会董事签名的深圳金佳彩印集团爱好有限公司2012年宁愿流的暂时使合作大会比分;

  2、现在称Beijing恭城法度公司(深圳)发行的《关心深圳金佳彩印集团爱好有限公司2012年宁愿流的暂时使合作大会的法度反对的理由书》。

  本公报。

  深圳金佳彩印集团爱好有限公司董事会

  7月27日,二,一,二

责任编辑:admin

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